Urmărește EMI TV și în Google

ANAF intensifică verificările în cazul persoanelor fizice la care apar diferențe importante între veniturile declarate și banii folosiți pentru achiziții, investiții sau depuneri bancare. Nu este vorba despre un control general al tuturor românilor, ci despre persoane selectate în principal în urma analizelor de risc fiscal.

Datele publicate de ANAF arată amploarea verificărilor. În perioada iulie 2025 – mai 2026, structurile Fiscului au desfășurat 1.102 acțiuni de control, în urma cărora au fost stabilite creanțe fiscale suplimentare de peste 540 de milioane de lei.

Inspectorii urmăresc în special situațiile în care sumele cheltuite sau deținute nu pot fi explicate prin veniturile declarate.

Printre cazurile identificate de ANAF se află depuneri de numerar în conturi bancare, bani cash folosiți pentru cumpărarea unor bunuri mobile sau imobile, sume introduse în societăți prin creditări sau majorări de capital, dar și bani despre care persoanele verificate au susținut că provin din străinătate.

În unele situații, cei controlați au declarat că dispuneau de economii importante păstrate în numerar sau că primiseră bani de la alte persoane. Problema apare atunci când proveniența sumelor nu poate fi demonstrată prin documente și alte probe.

ANAF verifică inclusiv dacă persoana putea, în mod real, să dețină sumele respective la momentul în care susține că le-a obținut.

Controalele au continuat într-un ritm ridicat și în 2026. Numai în trimestrul al doilea au fost finalizate 417 acțiuni de control fiscal, fiind constatate venituri suplimentare de aproximativ 168 de milioane de lei. Creanțele fiscale stabilite în urma acestor verificări s-au ridicat la aproximativ 175,5 milioane de lei.

Fiscul nu selectează însă automat orice persoană care face o achiziție importantă. Potrivit regulilor privind verificarea situației fiscale personale, ANAF utilizează analiza de risc pentru a identifica diferențele semnificative dintre veniturile estimate și cele declarate.

Cu alte cuvinte, simplul fapt că un român cumpără o mașină, o locuință sau depune bani într-un cont nu înseamnă automat că va fi controlat.

Problemele pot apărea atunci când nivelul averii, cheltuielile sau fluxurile financiare nu se potrivesc cu veniturile declarate, iar persoana nu poate demonstra de unde provin banii.

Înaintea verificării situației fiscale personale, contribuabilul trebuie înștiințat în scris de ANAF. Ulterior, Fiscul poate solicita documente justificative și clarificări privind veniturile și patrimoniul persoanei verificate.

Mesajul transmis de autoritățile fiscale este astfel tot mai clar: banii folosiți pentru achiziții sau investiții importante trebuie să aibă o proveniență care poate fi justificată atunci când Fiscul constată neconcordanțe și solicită explicații.